Una empresa argentina y su compañía fueron acusadas por la SEC estadounidense de un supuesto fraude que asciende a 100 millones de dólares
Unicoin, con sede en Nueva York, es la empresa en cuestión. Silvina Moschini, quien fuera su presidenta, actualmente forma parte de su directorio.
La SEC de EEUU demandó a Unicoin Inc. y a varios de sus directivos, incluida la empresaria argentina Silvina Moschini, por presunto fraude en la oferta de «tokens Unicoin» y acciones de la empresa. La denuncia, presentada en Nueva York, alegaciones falsas y engañosas sobre el respaldo de los tokens con activos reales.
Puntos clave de la acusación:
Declaraciones engañosas: Unicoin y sus directivos habrían prometido falsamente que los tokens estaban respaldados por millas de millones de dólares en bienes raíces y participaciones empresariales pre-IPO.
Valor inflado de activos: La SEC sostiene que el valor real de estos activos era significativamente menor.
Ventas ilusorias: Se alega que la mayoría de las ventas de certificados de derechos fueron ficticias.
Información falsa a la SEC: La empresa y sus ejecutivos también habrían proporcionado datos falsos sobre el valor de los certificados y sus registros ante la SEC.
Publicidad engañosa: Unicoin realizó campañas promocionales en diversos medios, presentando los tokens como inversiones seguras y rentables de «próxima generación».
Cifras infladas de ventas: Unicoin afirmó haber vendido más de 3.000 millones de dólares en certificados, cuando la SEC estima que no recaudaron más de 110 millones.
Falsa afirmación de registro: La empresa aseguró falsamente que los tokens y certificados estaban registrados ante la SEC.
Venta irregular por parte del CEO: Se acusa al CEO, Alex Konanykhin, de vender certificados para mejorar precios y atraer inversores que la empresa había excluido inicialmente.
Los directivos señalados son:
- Alex Konanykhin: CEO y presidente del directorio (de origen ruso).
- Silvina Moschini: Expresidenta y actual vicepresidenta y miembro del directorio (empresaria argentina).
- Alex Domínguez: Ex Director de Inversiones.
La SEC busca:
Medidas cautelares permanentes.
Restitución de las ganancias ilícitas con intereses.
Sanciones civiles contra los acusados.
Inhabilitación para ejercer cargos directivos.
En esencia, la SEC acusa a Unicoin y sus principales directivos de orquestar un fraude multimillonario al engañar a inversores con promesas falsas sobre el respaldo y el valor de sus criptoactivos.